La causa Sur Finanzas pone bajo la lupa a dos bancos: investigan movimientos por $1,73 billones
La Justicia busca reconstruir las operaciones financieras de la empresa de Ariel Vallejo, vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. También investiga transferencias por casi $14.900 millones a una firma mencionada en una causa por apuestas ilegales.
La investigación judicial sobre Sur Finanzas, la empresa del financista Ariel Vallejo, sumó nuevos pedidos de documentación al Banco Industrial (BIND) y al Banco Hipotecario. El objetivo es reconstruir las operaciones bancarias vinculadas con la firma y determinar si existieron maniobras para mover u ocultar fondos.
El expediente está a cargo del juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, e investiga a Vallejo por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. El financista permanece detenido.
Transferencias por casi $14.900 millones
Uno de los puntos centrales de la investigación son los movimientos hacia Pagos Dica S.A., que recibió transferencias por $14.898 millones entre noviembre y diciembre de 2025. De ese total, unos $2.160 millones fueron enviados el mismo día en que se realizaron los primeros procedimientos en las oficinas de Sur Finanzas.
La empresa aparece mencionada en otra causa que investiga una presunta estructura de apuestas clandestinas en la provincia de Buenos Aires. Los investigadores buscan establecer el origen y el destino de esos fondos.
Desde el Grupo BIND afirmaron que colaboran con la Justicia y señalaron que la entidad, sus accionistas y funcionarios no forman parte de la denuncia.
En tanto, fuentes del Banco Hipotecario aclararon que no hubo un allanamiento, sino la entrega de un pedido de informes sobre documentación que ya había sido remitida al juzgado.
El juez rechazó los pedidos de excarcelación y prisión domiciliaria de Vallejo. Además, dispuso nuevas indagatorias para 21 personas y 17 sociedades relacionadas con la estructura investigada.El financista mantuvo vínculos comerciales con clubes del fútbol argentino y fue cercano a Claudio “Chiqui” Tapia. Sur Finanzas también firmó contratos de sponsoreo y otorgó préstamos a distintas instituciones deportivas. La investigación continúa para determinar si existieron operaciones ilícitas y establecer las posibles responsabilidades de las personas y empresas involucradas.
