Detuvieron a Ariel Vallejo, el financista vinculado a Tapia, en una causa por lavado de dinero
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El titular de Sur Finanzas quedó detenido tras presentarse ante la Justicia federal. Está investigado como presunto jefe de una asociación ilícita vinculada con operaciones financieras y contratos de patrocinio con clubes de fútbol.
El financista Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, fue detenido este viernes en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.
La orden había sido dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, luego de que no encontraran al empresario en el domicilio informado ante la Justicia. Posteriormente, Vallejo se presentó en el juzgado y quedó detenido.
La causa, que cuenta con la intervención de la fiscal federal Cecilia Incardona y del titular de la Procelac, Diego Velasco, analiza un presunto esquema que habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.
Los investigadores buscan determinar si los contratos de patrocinio entre Sur Finanzas y distintas instituciones deportivas se utilizaron para justificar movimientos de dinero sin una contraprestación real. La pesquisa alcanza a 17 clubes, entre ellos Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield y Platense, además de otras instituciones del ascenso. En mayo, Vallejo había rechazado las acusaciones y se había declarado inocente. También aseguró que su patrimonio declarado ascendía a $1.800 millones y atribuyó el origen de sus fondos a su actividad empresarial. Sobre su relación con Banfield, sostuvo que había actuado como patrocinador y prestamista, y afirmó que todavía no había recuperado el dinero que le había otorgado al club.
Entre las medidas de la investigación se encuentra el secuestro de una Ferrari California negra valuada en unos US$320.000, que fue localizada en agosto en un garaje de Puerto Madero. El vehículo había estado registrado a nombre de una sociedad vinculada al grupo.
La fiscalía también analiza operaciones por aproximadamente $818.000 millones y movimientos atribuidos a personas y empresas cuya capacidad económica, según los investigadores, no justificaría esos montos.
Por otra parte, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a Sur Finanzas PSP S. A. por una presunta evasión superior a $3.327 millones. La Justicia ordenó avanzar en la determinación de posibles deudas impositivas de la firma, otras sociedades del grupo y personas vinculadas.
La investigación continúa para establecer el origen de los fondos y las eventuales responsabilidades de los involucrados. Las acusaciones forman parte de una causa en trámite y no constituyen una condena.
