Allanaron una empresa por una presunta estafa millonaria y detuvieron a cuatro personas
La investigación apunta a una presunta organización que habría realizado 13 maniobras por más de $1.000 millones bajo la fachada de una empresa constructora. Cuatro personas fueron detenidas durante los operativos.
Una investigación del Ministerio Fiscal derivó este martes en varios allanamientos y cuatro detenciones en el marco de una causa que investiga una presunta organización dedicada a cometer estafas millonarias desde 2021.
La pesquisa está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, dirigida por Diego Alejo López Ávila. Según la investigación,
la estructura habría utilizado como fachada comercial a Constru Servicios S.A.S.
En total, se investigan 13 hechos y entre los acusados se encontraría quien sería señalado como líder de la organización, además de un efectivo de una fuerza nacional.
Durante los procedimientos se secuestraron documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos que podrían aportar información para esclarecer las maniobras investigadas.
De acuerdo con la Fiscalía, los sospechosos ofrecían construcciones de viviendas bajo la modalidad “llave en mano”, además de operaciones relacionadas con la compraventa de terrenos y vehículos. Las víctimas habrían entregado dinero en efectivo, moneda extranjera, automóviles, mercadería y derechos sobre inmuebles a cambio de los bienes o servicios ofrecidos.
Los investigadores sostienen que la organización habría utilizado la estructura de la empresa para generar confianza y concretar las operaciones, pese a que los acusados conocerían de antemano las dificultades para cumplir con los compromisos asumidos. La causa investiga posibles delitos de estafas reiteradas, estelionato, libramiento de cheques sin fondos y asociación ilícita. La investigación continúa para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y establecer el perjuicio económico total.
