Detuvieron a cuatro tucumanos acusados de lavar millones de dólares vinculados al Comando Vermelho
La Justicia Federal investiga una presunta maniobra financiera que habría permitido blanquear unos 14 millones de dólares provenientes de actividades ilícitas. Los sospechosos fueron vinculados a una organización con conexiones internacionales.
Cuatro tucumanos quedaron detenidos en el marco de una investigación por presunto lavado de activos vinculado al Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más importantes de Brasil y la región.
La causa, considerada inédita para el ámbito judicial del NOA, surgió a partir de la denominada “Operación Crypto”, una investigación que permitió detectar una compleja estructura financiera utilizada para mover fondos de origen presuntamente ilegal. Según la pesquisa, los acusados habrían participado de maniobras que incluyeron el uso de plataformas digitales, billeteras virtuales, exchanges de criptomonedas y cuentas bancarias para ingresar al circuito formal unos 14 millones de dólares.
La investigación sostiene que parte de los fondos habrían sido canalizados mediante operaciones de fragmentación, conversión y diversificación de activos digitales, con el objetivo de ocultar su origen y darle apariencia de legalidad. El expediente comenzó a partir de una investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que detectó una estructura financiera con ramificaciones en Tucumán. Luego, la Justicia Federal local avanzó sobre los vínculos existentes en la provincia.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, dos jóvenes menores de 25 años habrían utilizado cuentas y bienes registrados a nombre de familiares para realizar las operaciones bajo investigación.Durante el avance de la causa, el juez federal José Manuel Díaz Vélez dispuso medidas cautelares que incluyeron el congelamiento de fondos, restricciones sobre sociedades, vehículos, productos bancarios e inmuebles relacionados con los investigados.
Finalmente, se realizaron allanamientos a cargo de la división Antilavado de la Policía Federal, donde se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación. Tres personas fueron detenidas y una cuarta se presentó voluntariamente al conocer que existía una orden de captura en su contra. Los acusados comenzaron a ser indagados por la Justicia Federal y ahora se espera que se defina su situación procesal.
